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美国财政部大楼的占位符图像, 与《玛雅吧官网》相关

什么是《玛雅吧官网》?

的 公司透明度法 (CTA)是一个美国.S. 于2024年1月1日生效的联邦法律. 在2024年1月1日之前存在的企业必须在2024年12月31日前遵守该规定. 2024年1月1日之后成立的公司必须在新公司成立后90天内遵守这一规定.

这项法律创造了一项新的受益所有人信息报告要求,作为努力的一部分,使不良行为者更难隐藏. 虽然有一些例外,但大多数小企业都要遵守这项新法律.

小企业现在必须向美国国税局下属的金融犯罪执法网络(FinCen)报告所有者和部分员工的敏感个人信息,比如社会保险号, 驾照, 护照号码和家庭住址. “实益拥有人”是指拥有该企业或对该企业有实质性控制权的所有个人. 企业必须在所有权或先前报告的与“受益所有人”有关的信息发生变化后30天内更新此文件.违规者将被处以数千美元的罚款和最高两年的联邦监禁.

金融中心实益拥有人信息

成员介绍

录制于2024年4月16日

SBAM总统 & 首席执行官布莱恩·卡利(Brian Calley)由律师陪同 埃里克·戴利安德鲁Portinga 向米勒约翰逊公司简要介绍了《玛雅吧官网》,并介绍了SBAM法律行动的最新情况.

公司透明度法案的关键条款

实益拥有权报告

公司必须向金融犯罪执法网络(FinCEN)报告其受益所有人的信息。, 它是美国联邦调查局的一个部门.S. 财政部. 受益所有人是直接或间接控制公司重要所有权权益的个人.

受益所有人的定义

《玛雅吧官网》将实益拥有人定义为, 直接或间接, 对公司行使实质性控制,或拥有或控制该公司至少25%的所有权权益.

报告要求

公司, 包括有限责任公司(llc), 公司, 以及类似的实体, 是否有义务向FinCEN提交包含其受益所有人信息的报告. 这些信息不会公开披露,但会提供给执法部门和某些政府机构用于调查目的.

《玛雅吧官网》时间表

2024年1月1日

公司透明度法 成为法律.

2024年3月1日

2024年3月1日,美国宣布.S. 阿拉巴马州北区地方法院认为 《玛雅吧2APP》是违宪的. 具体地说, 法院认为,《玛雅吧2APP》的颁布不能被视为国会行使宪法第一条所列举的权力. 结果是, 法院认为,国会没有权力颁布CTA,并且CTA不能在该诉讼中对原告强制执行.

2024年3月4日

FinCEN发表了一份声明,确认不会对Winkles执行CTA, 截至3月1日,NSBA或任何作为NSBA付费会员的个人或实体, 2024. 虽然这一裁决意义重大, 它并不提供任何其他个人或公司停止遵守CTA的理由.

2024年3月26日

玛雅吧2APP 提起诉讼 在密歇根州第四地区上诉法院起诉《玛雅吧官网》,理由是该法案违宪. 鉴于阿拉巴马州判决的性质,我们希望法院能下达禁令.

2024年4月26日

在周五的法庭听证会上, 4月26日, 一名法官表示,他认为不发布初步禁令不会造成不可弥补的损害. 这个案子将继续在法庭上进行. 请看4月29日周一的报道 玛雅吧官网简报会 获取Brian Calley的最新报道.

2024年5月20日

玛雅吧2APP是向第11上诉法院提交的法庭之友简报的一方, 支持原告, 全国小企业协会, 在它的案例中. 美国.S. 财政部. 了解更多关于SBAM的信息 玛雅吧官网简报会.

SBAM的法律行动

玛雅吧2APP 采取法律行动 反对侵入性和违宪的《玛雅吧2APP》.

这是继2024年3月1日美国上诉法院做出裁决之后.S. 阿拉巴马州北区地方法院裁定《玛雅吧官网》违宪. 随后, 决定不得对特定原告执行《玛雅吧2APP》(全国小企业协会 以及它的付费会员). 所有其他受CTA约束的企业仍然必须遵守.

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额外的资源

2月7日, 2024, 乔纳森·威尔逊主持了一个网络研讨会:“小企业主需要了解的企业透明度法案”

会议记录

在2024年1月SBAM的《玛雅吧官网》中,律师 华纳诺克罗斯&贾德事务所的科琳·斯普拉格 提供了对《玛雅吧官网》的详细见解,以及小企业主需要做些什么才能遵守.

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